Le Conseil d’administration est composé de 7 membres, dont 4 administrateurs indépendants.

* Administateurs indépendants

Monsieur Hugues SOUPARIS (57 ans)

Président du Conseil d’administration de Hologram. Industries
22, avenue de l’Europe, Bussy Saint Georges, 77607 Marne la Vallée cedex - France

Monsieur Hugues Souparis a été nommé administrateur de la Société le 28 novembre 1988. Il est diplômé de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Marseille, spécialisé dans le design et la création de produits industriels. Il a ensuite effectué un parcours d’entrepreneur. Après avoir fondé puis cédé ses deux premières sociétés, il a occupé différentes responsabilités à la Cité des Sciences et de l’Industrie, parallèlement à la création d’Hologram. Industries en 1984. Son mandat expire lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014. Il occupe les autres mandats suivants :

• Président de Hologram. Industries Latinoamerica SA de CV,
• Gérant de Hologram. Industries Research GmbH,
• Gérant de la SAS H.I. FINANCE,
• Gérant de la SAS Bussy Industries,
• Vice Président d’Hologram. Industries Polska Sp z oo
• Chairman and CEO de SecureMark Decal Corp.
• Président de KeesTeam B.V.
• Président du Directoire de Keesing Reference Systems B.V.
• Président d'ASTEA SAS

Madame Sandrine LE GRAND (46 ans)

Administratrice indépendante

Madame Sandrine LE GRAND a été nommée administrateur de la Société le 26 mai 2011. Elle est fondatrice et Présidente-Directrice Générale de KALIDEA (Premier Prestataire Français de services auprès des Comités d’Entreprise et de leurs salariés). Titulaire d’une maîtrise de gestion et marketing du tourisme et des loisirs, Diplôme de l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de Paris. Son mandat expire lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013. Elle occupe les autres mandats suivants :

• Présidente du Directoire de SLG SA

Monsieur Nathan SOUPARIS (25 ans)

Administrateur

Monsieur Nathan SOUPARIS a été nommé administrateur de la Société le 26 mai 2011. Il est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers – ParisTech et termine actuellement un mastère spécialisé Entrepreneurs à HEC. Son mandat expire lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013. Il n’occupe pas d’autres mandats.

Madame Michèle BAUR (55 ans)

Administratrice

Madame Michèle BAUR a été nommée administratrice de la Société le 28 novembre 1988. Elle est concepteur d’applications multimédia auprès de la Cité des Sciences et de l’Industries.  Son mandat expire lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014. Elle n’occupe pas d’autre mandat.

Monsieur Daniel VANIER (73 ans)

Administrateur indépendant

Monsieur Daniel VANIER a été nommé administrateur de la Société le 18 juin 2004. Diplômé HEC (1963), il a notamment occupé de 1985 à 1999 les fonctions de Président Directeur Général du groupe NOVACEL, et de membre du Comité de Direction du groupe Chargeurs. Son mandat expire lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012. Il intervient en tant que conseil au développement dans plusieurs sociétés, et occupe les autres mandats suivants :

•  Administrateur de la société ATOMIZ SA.

Monsieur François POIRIER (52 ans)

Représentant permanent de la société Pléiade Investissement jusqu’au 23 octobre 2008, administrateur indépendant

Monsieur François POIRIER a été nommé administrateur de la Société le 18 juin 2004. Diplômé HEC (1981), il a effectué l’ensemble de son parcours dans le capital investissement. Il a dirigé Astorg, filiale du groupe Suez de 1990 à 1997. Son mandat expire lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012. Il occupe les autres mandats suivants :

• Président de Pléiade Investissement SAS
• Président de SIPAQ SAS
• Président de Pléiade Venture SAS
• Administrateur de Seeft Management SAS
• Administrateur d’Industries et Finances Partenaires SAS
• Administrateur de Netgem SA
• Président du Conseil de Surveillande de Generix SA
• Membre du Comité d'administration de Pléiade Asset Management SAS
• Membre du Comité de surveillance d'Interlogiciel SAS (représentant permanent de Pléiade Investissements)
• Membre du Comité de surveillance de Céric Technologies SAS
• Membre du Comité de surveillance de Smart Trade SA (représentant permanent de Seeft Management)
• Membre du Comité Stratégique de Materials Technologies SAS (représentant permanent de Pléiade Investissements)
• Directeur Général de Le Polyptyque SAS

Monsieur Roland BELLANDE (69 ans)

Administrateur indépendant

Monsieur Roland BELLANDE a été nommé administrateur de la Société le 18 juin 2009. Diplômé HEC (1967), expert-comptable et CPA (1979), il a notamment été membre du Conseil National de la Comptabilité entre 1985 et 1990 et Directeur financier du groupe Chargeurs jusqu’en 2007. Son mandat expire lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014. Il n’occupe pas d’autre mandat.

Ainsi, il n’a pas été procédé à la dissociation des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général, fonctions qu’occupe M. Hugues SOUPARIS, fondateur de l’entreprise, détenant la majorité du capital.

DOCUMENTS A TELECHARGER

• Règlement du Conseil
• Charte de l'administrateur
• Code de Conduite des affaires